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昨日,豐澤法石社區幾十名居民,敲鑼打鼓來到豐澤刑偵大隊,將一面錦旗送到負責人手中,感謝民警盡心盡職將犯罪嫌疑人抓獲。據介紹,犯罪嫌疑人陳某涉嫌一起涉案金額上千萬元的詐騙案件。

標會“會頭”詐騙千萬跑路 逃到海南打工被抓

村民代表向辦案民警送上錦旗

“老姐妹”標會行騙

涉案上千萬元

豐澤刑偵大隊曹警官介紹,陳某今年47歲,是東海街道法石社區的一名婦女,從2012年開始組織“標會”以來,陸續組織包括法石社區石頭街一帶的鄰里、親戚朋友陸續入會,幾年間邀約了200多人。

陳女士和陳某是有著二三十年交情的“老姐妹”,在2014年、2015年兩年時間里,她入會交了10多萬元。去年想把標會的錢拿回來時,陳某以各種理由拖延,一會兒是“有會員在泉州大橋出車禍了”急需用錢,標會要延期,又或是會員患重病要手術,非但會子錢要拖延些時間,還找陳女士借錢應急。

畢竟都是熟人,陳女士也沒有過多的懷疑。可是從10月份開始,陳某的電話開始打不通,有時能通也沒人接。會員們發現異樣,去陳某家中查看情況,可家里除了老人家,陳某和丈夫都不見了蹤影。

據介紹,陳某通過組織標會做“會頭”,每期以1000元、500元、300元三種形式邀請身邊人入會,標會的跨度長,很多人的會期都還沒到拿“會子錢”的時候。豐澤刑偵大隊陸續接到了大量群眾的報警,經初步統計,受騙群眾200多人,涉及金額高達1000多萬元。

潛逃海南

躲超市打工

案件引起豐澤警方高度重視,刑偵大隊通過走訪發現,陳某并非單純的民間借貸,其間還存在虛構事實,具有詐騙嫌疑。警方將陳某列為網上追逃對象。

經辦民警介紹,他們發現陳某的女兒在海南工作,懷疑陳某極有可能投奔女兒。從去年3月份多次組織人員前往海南追捕,最長的一次,民警在海南追查了大半個月,但陳某頗為謹慎,深居簡出躲避警察追查。

今年12月初,豐澤刑偵大隊警方掌握到陳某在海南一家超市打工,于是再度趕往海南,于12月11日在租房內將陳某抓獲。據悉,陳某逃到海南后,到一家超市打工,每個月薪資不過1800元,其丈夫也在當地做起了摩的司機。

工廠倒閉欠債

組織標會“吸金”

曹警官介紹,經初步查明,陳某從2012年起,以“標會”為由陸續邀請受害人入會,每月按時收“會子錢”,但是虛構了各種理由,幾乎沒有人“中標”過,原本到期的會款和利息都沒有給會員。

陳某交代,家里的樹脂廠倒閉以后,欠下100多萬元的高利息,每個月僅利息就要三四萬元,但家里沒了經濟來源,于是她組織起“標會”,把會員收來的“會子錢”拿去還利息。

一開始,標會每期的會費能收幾萬元,付了高利貸的利息,但是欠款的本金還在,每個月都需要支付利息。就這樣,陳某邀的會員越來越多,有的知道她專門在做“會頭”,還會主動來找她入會。陳某拆東墻補西墻,騙到的會費不斷在填“窟窿”。

目前,涉嫌詐騙的陳某已被警方刑事拘留,案件還在進一步調查中。警方表示,將盡力替受害人追繳贓款。

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泉州網12月29日訊 (記者 廖培煌 通訊員 郭錦火 黃穎鵬 文/圖)昨日下午4點多,泉州市區刺桐南路鑼鼓喧天,一隊女子腰鼓隊敲敲打打,幾個人舉著錦旗和牌匾走在前面。街頭營銷?伴隨著路人疑惑的目光,隊伍一直行進到豐澤公安分局刑偵大隊所在的院子。

標會“會頭”詐騙千萬跑路 逃到海南打工被抓

群眾自發組織前來感謝警方用心破案

原來,豐澤區東海街道法石社區幾十名居民,自發組織前來感謝警方用心偵破案件,最終抓獲一起涉案金額上千萬元的詐騙嫌疑人。

欠債百萬 組織“標會”還利息

“感謝民警這么盡心盡責,替我們奔波追捕詐騙嫌疑人陳某。”居民代表陳女士說,民警在辦案過程中,非常細致,他們前后一二十次來了解案情,民警都不厭其煩地解答。

陳女士所說的陳某,今年46歲,也是法石社區居民,早年和丈夫辦了一家樹脂工藝廠,后來工廠倒閉欠下不少錢。陳某落網后交代稱,工廠倒閉以后,家里欠下100多萬元,每個月僅利息就要支付三四萬元。沒有經濟來源,她就想到組織“標會”,把會員繳納的錢用于支付利息。

2012年,陳某開始組織“標會”(注:一般由發起人邀請若干熟人、親友參加,參與者每個月或每期繳納“會費”,每期籌集的會款按約定的規則歸某位會員所有。每人一次,一會一輪回。入會者通過“標會”籌措資金或賺取利息),每期以1000元、500元、300元三種形式邀會。陳某的親戚朋友、左鄰右舍陸續入會,共有200多人。

只收不付 詐騙超千萬

去年10月,陳某的電話開始不接聽,甚至打不通。有“會員”察覺異樣,便去陳某家中查看,發現她和丈夫都不見了。

陳某失聯的消息迅速傳開,“會員們”炸開了鍋。此時,他們才知道陳某一直在說謊。

陳女士表示,2014年、2015年兩年時間,她入會繳了10多萬元。2015年到期時,陳某不僅以各種理由將會錢延期,還讓她借出些錢應急。因為兩人是二三十年的“老姐妹”,她也沒有懷疑。

從2012年起,對于到期的會款和利息,陳某都以各種理由推脫,“只進不出”。

經警方初步查明,從2012年起,陳某以“標會”為由陸續邀請受害人入會,每月按時收繳“會員”的會費。其間,她虛構各種理由,幾乎沒有“開標”過。目前初步掌握到,有200多人受騙,涉及金額1000萬元以上。

逃匿海南 她打工丈夫載客

經辦此案的豐澤公安分局刑偵大隊曹警官介紹說,大隊接到報警后,迅速展開調查。經查,陳某一案并非單純的民間借貸,而是虛構事實,具有詐騙嫌疑。因陳某所有的電話都聯系不上,其關系人也都無法找到她,警方將其列為網上追逃對象。

經過前期大量的排查和走訪,警方發現,陳某的女兒在海南上大學,去年畢業參加工作,陳某有可能潛逃海南投奔女兒。此后,警方多次組織人員前往海南追捕,但陳某頗為謹慎,一直未露出蹤跡。

12月上旬,掌握到陳某在海南一家超市打工的消息后,民警再度趕往海南,并于12月11日在租房內將陳某順利抓獲。其時的陳某在超市打工,每個月薪資不過1800元。而她的丈夫,則當起摩的司機。

目前,涉嫌詐騙的陳某已被警方刑事拘留,案件還在進一步調查中。警方表示,將盡力替受害人追繳贓款。

責任編輯:林航

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